Asesores Financieros en León de los Aldama - sitio web

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Resultados de la categoría 'Asesores Financieros' en León de los Aldama

LUIS HORACIO PRECIADO MUÑOZ Asesor en SOFOMES, Entidades Financieras y Actividades Vulnerables

Cerrado

Calle Pino Canario 111, 37545 León de los Aldama

477 266 2616

EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA CONSULTORÍA, CONSTITUCIÓN, REGULARIZACIÓN y ACOMPAÑAMIENTO en el Cumplimiento de las diversas obligaciones en materia Legal, PLD/FT, CONDUSEF, CNBV Entidades Financieras y Actividades Vulnerables AUDITORÍAS PLD/FT, AUDITORÍAS EN RIESGOS, AUDITORÍAS DE CRÉDITO, AUDITORÍAS DE ESTADOS FINANCIEROS. Servicios Operativos, Corporativos, Legales Tecnológicos, Gestión de Riesgos y PLD/FT Formación de Oficiales de Cumplimiento, Contralores, Auditores y demás Profesionistas. Auditorías en: PLD/FT Financiera Ley FPIORPI Control Interno Estados Financieros EEFF Administración de Riesgos AR Transparencia Proceso de Crédito Cobranza Procesos Operacional Administrativa Ambientales Cumplimiento