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Informe mensual PLD (Ley anti lavado)
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¿Qué actividades se incluyen?
Concursos, sorteos, operaciones llevadas a cabo por agentes intermediarios, compra y venta de inmuebles, vehículos, obras de arte, joyas, tarjetas de prepago.
Se trata de una ley como su nombre lo indica mediante la cual se pretende regular los actos u operaciones económicas que son consideradas propensas a la captación de recursos de procedencia ilícita para así financiar tanto al crimen organizado como al terrorismo. De acuerdo con esta Ley quienes realicen actividades descritas en el artículo 17 de la LFPIORPI deberán estar inscritos en el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero.